06.04.2026
У В Е Д О М Л Е Н И Е
о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Завод фрикционных и термостойких материалов»,
АО «ФРИТЕКС»
Место нахождения общества: Российская Федерация, 150003 г. Ярославль ул. Советская д.79.
Сообщаем, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 26.12.1995 N 208-ФЗ Советом директоров АО «ФРИТЕКС» (Протокол от 20.03.2026 г.) принято решение о проведении общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод фрикционных и термостойких материалов» (АО «ФРИТЕКС»).
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 29 мая 2026 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 150999, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Советская, д. 79, ГСП.
Повестка дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
1). О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «ФРИТЕКС».
2). Об избрании нового Генерального директора АО «ФРИТЕКС».
3). О предоставлении согласия на совершение сделки в связи с наличием корпоративных ограничений, установленных п/п 22 п. 11.2 Устава АО «ФРИТЕКС» - заключение договора залога оборудования с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ФРИТЕКС» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключенному Соглашению о выдаче гарантии № СОГ-IGR26/YRSB/0015 от 02 февраля 2026 г.
Право на участие в работе общего собрания акционеров имеют акционеры, включенные в реестр владельцев именных ценных бумаг АО «ФРИТЕКС» по состоянию на «06» апреля 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки для общего собрания акционеров: обыкновенные акции АО «ФРИТЕКС».
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Указанные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными. Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах», гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», а также требованиям Устава и внутренних документов Общества. При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
В случае если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеням необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, оформленной в соответствии с законодательством РФ.
Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, акционеры (их полномочные представители) могут по адресу: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Советская, д. 79, здание корпуса 5В, 3 этаж, комната 302, в рабочие дни с 10-00 до 12-00 час. и с 14-00 до 16 час. в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Для ознакомления с материалами общего собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - АО «Сервис – Реестр» (филиал АО «Сервис – Реестр» г. Ярославль).
Телефон для справок: (4852) 25-04-46.
Совет директоров АО «ФРИТЕКС»