15.05.2023
У В Е Д О М Л Е Н И Е
О проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Завод фрикционных и термостойких материалов",
АО «ФРИТЕКС»
Место нахождения общества: Российская Федерация, 150003 г. Ярославль ул. Советская д.79.
Сообщаем, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Советом директоров АО «ФРИТЕКС» было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Завод фрикционных и термостойких материалов» (АО «ФРИТЕКС».
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 21 июня 2023 года
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до «25» мая 2023 года внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее «25» мая 2023 г. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными. Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах», гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», а также требованиям Устава и внутренних документов Общества. При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: РФ, 150999, ГСП, г. Ярославль, ул. Советская, 79.
Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022год;
2. Распределение прибыли Общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Назначение аудиторской компании Общества
Право на участие в работе годового общего собрания акционеров имеют акционеры, включенные в реестр владельцев именных ценных бумаг АО «ФРИТЕКС» по состоянию на «29» мая 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки для общего собрания акционеров: всех категории акций АО «ФРИТЕКС».
Вы вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров, проголосовав по вопросам повестки дня собрания, путем направления заполненных бюллетеней письмом в адрес АО «ФРИТЕКС»: РФ, 150999, ГСП, г. Ярославль, ул. Советская, 79.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. 20 июня 2023 г.).
В случае если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеней для голосования в адрес АО «ФРИТЕКС», к бюллетеням необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры (их полномочные представители) могут с 01 июня 2023 г. по 20 июня 2023 г. в рабочие дни с 09 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин., по адресу: 150003 г. Ярославль ул. Советская, дом 79, здание корпус 5В, 3 этаж, комната 302.
Для ознакомления с материалами общего собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Телефон для справок: (4852) 25-04-46
Совет директоров АО "ФРИТЕКС"